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Dontfearthemarket@Dontfearthemarket
1J.
Liegt sicher am Geldwäsche Gesetz, ab 10.000 Euro greift das Geldwäsche Gesetz, dann muss man nachweisen woher dieses Geld stammt. Denke daran liegt es😅
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Memos97@Memos97
1J.
@Dontfearthemarket bei einer 10k Überweisung oder 10k Depot Volumen? Danke
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Dontfearthemarket@Dontfearthemarket
1J.
@Memos97 Bei einer Überweisung, ab 10k
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Memos97@Memos97
1J.
Ich danke dir
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Dontfearthemarket@Dontfearthemarket
1J.
@Memos97 Kein Problem
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NiMe@NiMe
1J.
@Dontfearthemarket ist mir noch nie passiert. auch bei mehr als 10k
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Ardo@Ardo
1J.
Also 10x 1k Überweisung wären nicht schlimm ? 😂 frage für meinen Hamster 🐹
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Dontfearthemarket@Dontfearthemarket
1J.
@Ardo Laut gesetzt wäre es nicht schlimm
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Staatsmann@Staatsmann
1J.
@Dontfearthemarket Aber ist trotzdem in kurzer Zeit auffällig und da sollten die Geldwäscheregularien trotzdem greifen. :)
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Dontfearthemarket@Dontfearthemarket
1J.
@Staatsmann Kann sein, kenne es nur so das ab 10.000 Kunden bei uns so ein Formukar ausfüllen müssen
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Staatsmann@Staatsmann
1J.
@Dontfearthemarket Da ist es direkt verpflichtend.

Entsprechende Compliance und GWG Vorschriften reagieren aber auch bei entsprechenden Stückelungen.
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