Die Finanzaufsicht
(FMA) ermittelt gegen die Raiffeisen Bank International ($RBI (+0,41 %) ) wegen möglicher Verstöße bei der Geldwäschebekämpfung.

Die Untersuchung konzentriert sich auf das "Know-your-customer-Prinzip" und betrifft Zahlungen von drei Kunden zwischen 2017 und 2020. Die RBI könnte eine Verwaltungsstrafe erhalten, da sie laut FMA ihren Pflichten nicht vollständig nachgekommen sei.

Die Untersuchungen beziehen sich auf Zahlungen mit Russlandbezug und Daten aus dem Projekt "Cyprus Confidential" des International Consortium of Investigative Journalists. Die RBI plant, gegen eine Strafe Berufung einzulegen, falls eine verhängt wird.